بقيمة نصف مليون دولار
شبكة تضم 6 مصريين تدير ألعاب القمار الإلكتروني وغسـل الأموال في الكويت
تم ضبط شبكة دولية تضم 6 مصريين في الكويت، تورطت في إدارة أنشطة قمار إلكتروني وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية" غسل الأموال"، حيث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، عن كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة أنشطة قمار إلكتروني وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية من خارج البلاد إلى داخلها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا.
وأوضحت الداخلية الكويتية في بيان صحفي اليوم، أن القضية بدأت بعد رصد نشاط مشبوه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة المعنية إلى تشكيل فريق متخصص في البحث والتحري، باشر تنفيذ خطة ميدانية دقيقة أدت إلى ضبط سبعة متهمين يحملون جنسيات عربية، 6 مصريين و سوري، وتبين أن لهم ارتباطًا مباشرًا بإدارة تلك الأنشطة المخالفة للقانون.
وأكدت نتائج التحقيقات أن الشبكة استغلت عددًا من الشركات كواجهات لتسهيل عملياتها غير المشروعة، من بينها شركات تعمل في مجالات التجارة العامة وتوصيل الطلبات، بالإضافة إلى صالونات صحية ومحال لبيع العطور والملابس، حيث كانت هذه المنشآت تستخدم كغطاء لتمرير التحويلات وغسل الأموال.
وأشارت الوزارة الكويتية إلى أن التحويلات المالية كانت تتم على دفعات لا تتجاوز كل منها 25 ألف دينار كويتي (نحو 82,500 دولار أمريكي)، ليتم إعادة إدخالها إلى البلاد بطرق غير رسمية ومن ثم توزيعها نقدا على الأفراد المشاركين في الشبكة.
إجمالي غسل الأموال
وبلغ إجمالي المبالغ التي تم ضبطها والمحولة من خلال هذه الشبكة 153,837 ديناراً كويتياً نحو 507,600 دولار أمريكي.
وتم، وفق البيان، التنسيق الكامل مع نيابة الأموال العامة، حيث أُحيل جميع المتهمين، إلى جانب المبالغ المالية المضبوطة وكافة التحريات والمستندات المتعلقة بالشركات المتورطة، إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة بلا هوادة في مواجهة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وصورها، وشددت على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن الوزارة لن تتوانى في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن أو استغلال موارده بطرق غير مشروعة.
جدير بالذكر أن حجم الجالية المصرية في الكويت حتى نهاية 2024، إلى حوالي 657,280 شخصًا، ويشكل المصريون تقريبًا 13% من إجمالي عدد الوافدين في الكويت.
وتشير الاحصائيات إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في الكويت وصل إلى 194.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024.
