أكبر 10 قضايا في 2025
«الداخلية» تضيق الخناق على أباطرة غسل الأموال وتحاصر المليارات المشبوهة
شهد عام 2025 تحولاً جذرياً في جهود الدولة لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، حيث نجحت وزارة الداخلية في تفكيك شبكات معقدة حاولت تقنين مليارات الجنيهات الناتجة عن أنشطة إجرامية.
مع مطلع عام 2026، كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية أن جهود مكافحة غسل الأموال خلال العام المنصرم أسفرت عن ضبط قضايا بلغت قيمتها الإجمالية 19 مليار جنيه. تنوعت هذه القضايا بين غسل أموال ناتجة عن الاتجار بالمخدرات، وتجارة السلاح، والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وبعد واحدة من أكبر الضربات الأمنية، أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال في أبريل 2025 نحو 237 قضية إلى محاكم الجنايات، حيث كشفت التحقيقات أن إجمالي الأموال التي جرى غسلها في هذه القضايا وحدها بلغت 7.7 مليار جنيه فضلا عن 319 مليون دولار.
وتعتبر أكبر قضية غسل أموال فى مصر التى عرفت بقضية المخدرات المخلقة حيث تم القبض على الشبكة المتورطة وبضاعة بقيمة 1.6 مليار جنيه في شهر مايو 2025.
وفى شهر نوفمبر2025، كانت أكبر قضايا غسل الأموال عبر الاتجار فى المخدرات|، بعد القبض على شبكة دولية بقيادة الإعلامية سارة خليفة الذين قاموا بغسل الأموال عبر شركات شحن واستيراد وتصدير وهمية بنحو 1.3 مليار جنيه.
واحتلت قضية إمبراطور السيارات المركز الثالث على قائمة قضايا غسل الأموال حيث تم ضبط بضاعة بقيمة 200 مليون جنيه عندما حاول عنصر جنائي غسل ثروتة بالكامل في شراء أسطول سيارات فارهة وإقامة معارض سيارات بأسماء أقاربة إلا أن الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد.
وفي المركز الرابع جاءت قضية عصابة السيدات بالجيزة والتي تم الكشف فيها عن بضاعة بقيمة 165 مليون جنيه في شهرأكتوبر 2025 بعد القبض على تشكيل عصابي مكون من رجل وسيدتين غسلوا حصيلة تجارة الهيروين في تأسيس مكاتب مقاولات في العقارات .
ضربات الداخلية
وفى شهر ديسمبر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين فى القضية المعروفة بمستثمري الأراضي الزراعية حاولوا غسل 130 مليون جنيه من خلال شراء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في الدلتا لإخفاء مصدر أموالهم .
وفى شهر ديسمبر أيضا من عام 2025 كانت قضية أباطرة الضبعة بمحافظة مطروح الضبعة حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصرين إجراميين قاما بغس أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه في شراء أراض وعقارات بمواقع إستراتيجية في الساحل الشمالي .
وفى شهر يوليو كانت قضية الحسابات البنكية التي قدرت بـ 80 مليون جنيه، حيث نجحت وزارة الداخلية فى ضبط سيدتين قامتا بفتح عشرات الحسابات البنكية وتدوير الأموال فيها لإضفاء صفة قانونية لها، فى محاولة لغسل هذه الأموال .
كما جاءت قضية «إمبراطورية محلات القليوبية» واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال فى عام 2025 بقيمة 60 مليون جنيه وذلك خلال شهر نوفمبر عندما تم القبض على عنصر جنائي حاول غسل ثروتة في شراء سلسة محلات تجارية وتجهيزها بإسماء زوجتة و أبنائه.
كما تضم قائمة أكبر قضايا غسل الأموال قضية شركات الواجهة بالقاهرة والتى جاءت بقيمة 50 مليون جنيه خلال شهر يونيو 2025 ، عندما تم القبض على تشكيل عصابي أسس شركات تجارية لا تمارس نشاطا حقيقا ويتم استخدام الشركات فقط لإيداع وسحب الأموال التى جاءت من حصيلة تجارة المخدرات. .
وأما قضية موزعي المخدرات بالعاصمة، فتعتبر واحد من أهم القضايا حيث تم الكشف عن أموال تقدر بـ 40 مليون خلال شهر ديسمبر 2025 وتم ضبط المتهمين الذين قاموا بشراء وحدات سكنية نقدا في مناطق راقية لتأمين ثروتهم من الملاحقة .
ومع نجاح ضربات وزارة الداخلية، أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) خلال عام 2025 التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال، مما عكس قوة الرقابة المصرية في مواجهة هذا النوع من الجرائم.
